A Polícia Federal de Uberlândia cumpre nesta manhã, nas cidades de Uberlândia e Patos de Minas, 10 mandados de condução coercitiva expedidos pela Justiça Federal de Patos de Minas/MG.
O objetivo da operação é a apuração de práticas criminosas utilizadas por integrantes de grupo econômico familiar para ocultação patrimonial, tais como fraude à execução, sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Desdobramento da Operação Asteca, o presente trabalho tem como referência as diretrizes implementadas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
Naquela ocasião, após o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram identificados bens no exterior de propriedade dos investigados não declarados à Receita Federal do Brasil, tais como uma empresa, um apartamento, depósitos em contas no exterior e um veículo de luxo. Além dos bens no exterior, foram encontradas obras de arte de renomados artistas e uma adega luxuosa, com bebidas avaliadas em até R$10.000,00 a unidade.
O Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Patos de Minas, Luiz Felipe Corrêa Moreira, destaca a integração entre os órgãos envolvidos para o sucesso do trabalho: “A perspectiva dos sonegadores mudou. As estratégias utilizadas para ocultação patrimonial tomaram horizontes internacionais e, para enfrenta-las, se faz imprescindível o trabalho conjunto entre os diversos órgãos estatais encarregados de coibi-las”.
Os valores sonegados alcançam aproximadamente R$ 150.000.000,00.
Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 29/09/2017
