A SEFAZ-RJ iniciou na segunda-feira o trabalho de fiscalização para combater a sonegação fiscal, visitando contribuintes suspeitos de simular operações mercantis para gerar créditos de ICMS de maneira irregular.
Sonegação
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Os Auditores Fiscais da Receita Estadual da Sefaz-RJ e o MPE-RJ realizaram nesta quinta-feira a Operação Manus Factura. O objetivo é desarticular grupo que teria como resultado da sonegação mais de R$ 100 milhões em impostos.
A devedora contumaz, do ramo de fabricação de papel, usava familiares, empresas de fachada e empregados para movimentar recursos
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) realizou, nesta quarta-feira (23/01), a Operação Maçarico, com o objetivo de investigar empresas contra as quais há indícios de simulação de operações relativas ao ICMS. A ação faz parte de um conjunto de medidas para aumentar a arrecadação e combater a sonegação fiscal […]
O objetivo principal da fiscalização é responsabilizar os beneficiários da fraude, reaver o imposto referente às operações comerciais simuladas e regularizar o comportamento tributário dos contribuintes.
A Receita Federal enviará ao Ministério Público Federal representação fiscal para fins penais pelos crimes, em tese, contra a ordem tributária (sonegação fiscal formal e material), lavagem de dinheiro oriunda da sonegação fiscal e associação criminosa.
A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária (GAESF/MPRJ), realizaram ontem, 17/4, a Operação Escalda. A ação teve como objetivo desarticular […]